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₹900 करोड़ गोवा कैसीनो सौदे में ED की जांच का नया शिकायत विस्तार
भावना: Neutralउच्च प्राथमिकता
क्या हुआ?
एक नई शिकायत ने प्रवर्तन निदेशालय को ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी में ₹900 करोड़ के गोवा कैसीनो सौदे में वित्तीय संबंधों की जांच करने के लिए प्रेरित किया है। शिकायत में कई व्यक्तियों का नाम लिया गया है और व्यापक जांच की मांग की गई है।
मुख्य बिंदु
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क की जांच कर रहा है।
- 24 अक्टूबर को दायर शिकायत में समुंदर सिंह राठोड़ और मुकेश जैन का नाम शामिल है।
- ED ने मुंबई और पुणे सहित कई शहरों में 20 स्थानों पर छापे मारे।
- शिकायत के अनुसार, पीड़ितों से प्राप्त धन को अद्सम फिनटेक के भुगतान प्लेटफॉर्म 'iPaisa' के माध्यम से भेजा गया।
- शिकायत में गोवा कैसीनो के लिए ₹900 करोड़ के सौदे का आरोप लगाया गया है, जिसमें ₹200 करोड़ का दस्तावेजीकरण और ₹700 करोड़ का ऑफ-रिकॉर्ड है।
- नेटवर्क कथित तौर पर दुबई से जुड़े म्यूल बैंक खातों और डिजिटल भुगतान चैनलों का उपयोग करके संचालित होता था।
मुख्य अंतर्दृष्टि
- जांच ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों और संगठित अपराध के बीच गहरे संबंधों को उजागर कर सकती है।
- प्राधिकरणों को ऑनलाइन जुए और वित्तीय लेनदेन पर नियमों को सख्त करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
- कई एजेंसियों की भागीदारी इस कथित धोखाधड़ी की जटिलता और पैमाने को दर्शाती है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह जांच ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं को उजागर कर सकती है।
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संस्थाएँ
Enforcement Directorate· OrganizationSamundar Singh Rathod· PersonMukesh Jain· PersonAdsum Fintech· CompanyRam U. Ramdhani· PersonGoa· Location
स्रोत
Times Now
